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宜春摧毀一92人犯罪集團(圖)

非法拘禁他人搞傳銷,成員全部獲刑


 大江網   2019-11-14 11:15:00 來源:中國江西網-信息日報 編輯:付婷 作者:孫中鑫 余輝 陳國菊
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    ■孫中鑫、余輝、信息日報/信息日報客戶端記者陳國菊 文/圖

        為發展“下線”,騙取自己的同學、朋友、親屬等身邊最親近的人,非法拘禁他人人身自由,嚴重擾亂了社會經濟秩序……9月19日,袁州公安分局偵辦的“12·11”專案在袁州區法院一審宣判,以陸某為首的92人犯罪集團徹底瓦解,這是袁州區法院迄今為止刑事庭審被告人數最多的案件。

    開庭審判

    辦案民警提審嫌疑人

    民警現場抓獲傳銷嫌疑人員

        百余傳銷嫌疑人被抓

        2018年12月11日14時,袁州公安分局靈泉派出所接群眾舉報,稱宜春市某酒店有大批疑似傳銷人員召開“晉升會”。接報后,該所民警立即趕往現場,根據舉報線索及現場摸排情況,迅速鎖定了傳銷嫌疑人員的集合地點位于該酒店12樓會議室。

        明確地點后,經過短暫商議,迅速制定了周密的抓捕計劃,通過封鎖會議室出入口,抓捕行動十分順利,會議室內的傳銷嫌疑人員,悉數被民警控制,無一漏網。但令民警沒想到的是,現場傳銷嫌疑人員數量竟高達100余名。

        現場民警快速分析情況后向分局匯報。分局立即指派特巡警大隊等警力前往支援,將100余名涉嫌非法傳銷人員全部帶回分局進行調查。

        面對上百名傳銷嫌疑人員,僅是初期筆錄就需要制作100多份,要想查清該傳銷組織構架,查實所涉及的案件,工作量之大可想而知。在袁州公安分局,以往沒有一次性偵辦過涉案人數如此眾多的經驗。但越難啃的“硬骨頭”,越能激發民警的“好勝心”,該分局迎難而上,為初查案件,迅速召開專題會議進行統籌部署,從全局各單位火速抽調100余名警力參與案件前期審訊工作。

        2018年12月11日晚從各單位抽調的辦案民警統一到分局集合到位,分工部署后,連夜開展審訊工作。經過連續奮戰30余小時,初步調查得知,該傳銷組織在宜春中心城區設立多處窩點,從事暴力傳銷活動,從中攫取經濟利益,涉及多起刑事案件。

        犯罪集團成員悉數落網

        為徹查案件事實,鏟除這一傳銷“毒瘤”。2018年12月12日,分局對該傳銷組織所涉及案件立案偵查,并從各派出所、刑偵等單位抽調精干力量成立“12·11”專案組全力偵辦此案,深挖該傳銷組織的違法犯罪行為。

        偵辦中,專案組民警通力配合協作,每日清晨趕赴宜春市看守所提審嫌疑人,為了不中斷審訊,在看守所一待就是一天。一天的提審結束后,專案組全體成員晚上還得集中開會,研討案情和安排下一步工作方向。

        這樣的高強度辦案狀態持續了數月,即使在春節期間,辦案民警每天依然撲在看守所對嫌疑人進行審訊或奔赴各地開展調查,沒有一人回家。

        在案件偵辦的同時,專案組安排人員組成抓捕專案組對該傳銷組織的其余犯罪嫌疑人進行抓捕,并不斷施加壓力進行勸投。2018年12月27日至今年1月7日,犯罪嫌疑人陸某、李某、黃某等相繼被抓獲或投案自首。至此,該犯罪集團成員全部落網。

        經最終查實,從2011年始,陸某、黃某、李某、周某、蔡某等人先后加入湖南省長沙市以“天津天獅生物發展有限公司”(以下簡稱“天津天獅公司”)名義開展業務的非法傳銷組織分支,在長沙地區開展非法傳銷活動。2018年8月,在陸某等人的授意下,將分支全體人員遷至宜春市中心城區,建立新的傳銷窩點繼續開展非法傳銷活動。

        非法獲利高達315萬余元

        在進行非法傳銷活動過程中,逐漸形成了以沈某(另案處理)、陸某、黃某、李某為首要分子的較為穩定的犯罪集團。

        2011年至2013年間,該傳銷組織打著“天津天獅公司”的名義,以男女交友、介紹工作等誘騙他人進入傳銷組織窩點后再實施非法拘禁,而后通過上課洗腦等方式讓他人以2800元/套的價格購買“產品”(實際沒有獲得產品實物)加入傳銷組織。

        該集團從上到下按照A、B、C、D、E的順序形成五級層級管理模式,A級稱“大老總”、B級稱“老總”、C級稱“家長”或“領導”、D、E稱“老板”,剛騙來尚未購買產品又未加入組織的稱為“帥哥”、“美女”。

        該組織以“家庭”(即傳銷窩點)為單位分開居住,每個“家庭”設C級家長1人,管家一般設1人,D、E級成員8人左右,D、E級之間沒有上下級,管家協助C級家長管理D、E級。層級分明,管理嚴密,發展十分迅速,在宜春中心城區的10余處窩點經常不定期開會討論傳銷具體事宜。

        為了達到發展成員、聚斂錢財的目的,各窩點涉案人員各司其職,以交友、介紹工作等為幌子誘騙他人進入傳銷組織,通過看管、出門跟隨、反鎖房門等方法,對先后不同時間來到該傳銷組織的被害人實施拘禁、洗腦,強迫其購買產品。期間,先后對10名被害人進行非法拘禁,其中最長的非法限制人身自由3個月以上,非法獲利高達315萬余元。

        92人獲刑,為近年來人數最多案件

        “12·11”專案是近年來袁州區中心城區第一個抓捕、批捕、起訴人數最多的案件,此案件呈現明顯的集團化、跨區域特征。不同層級之間的嫌疑人互不相識,也沒有其他涉案信息上的共享和交流。這92名(其中29人為女性)犯罪嫌疑人涉及云南、四川、山西、貴州、河南、湖北等多個省份。最大年齡36歲,最小年齡剛滿19歲。他們當中,大學本科學歷4人、大專學歷14人。這些人有的躲在幕后組織、領導傳銷活動犯罪,有的直接管理傳銷組織窩點,有的負責轉移資金,還有一部分人員是自己被騙至傳銷組織窩點后,轉而對他人實施非法拘禁犯罪。

        1月19日,陸某等92名犯罪嫌疑人被依法逮捕。2019年4月,陸某等92名犯罪嫌疑人被分局移送檢察機關起訴;2019年8月20日,以陸某等人為首的92名被告人在宜春市袁州區人民法院開庭受審;2019年9月19日,袁州區人民法院進行一審公開宣判,以組織、領導傳銷活動罪和非法拘禁罪判處陸某等14人九年六個月至七年六個月不等的有期徒刑,并處20萬至6萬元不等的罰金,以非法拘禁罪判處其余78人一年十一個月至一年的有期徒刑。

        至此,這場“攻堅戰”最終落下了帷幕。袁州警方稱,通過此案的破獲也向外界傳遞一個信息:法治社會無法外之地,非法傳銷最終會獲得應有的懲罰。

     



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